联合国禁毒署全球反洗钱计划包括哪些

1. 联合国禁毒署全球反洗钱计划包括哪些

根据《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》如国际合作与援助过境国。
1、缔约国应直接或通过主管国际组织或区域组织进行合作，通过关于拦截和其他有关活动的技术合作方案，尽可能协助和支援过境国，特别是需要这种协助和支援的发展中国家。
2、缔约国可直接或通过主管国际组织或区域组织，承诺向这些过境国提供财政援助，以便充实和加强为有效控制和预防非法贩运所需的基础设施。
3、缔约国可缔结双边或多边协定或安排，增强依本条规定进行的国际合作的有效性，并可考虑这方面的财务安排。
公约于1988年12月19日在奥地利维也纳联合国通过《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》会议的第六次全会上通过，1990年11月1日生效，也称《维也纳公约》。
中国于1988年12月20日签署。中国全国人大常委会于1989年9月4日批准了该公约。
该公约不仅是国际社会也是联合国制定的第一个惩治跨国洗钱犯罪的国际性法律规范文件，其主要内容有：明确规定毒品洗钱犯罪的概念；明确规定了打击毒品洗钱犯罪的刑法手段和缔约国承担的强制性义务；初步规范了侦查、识别毒品洗钱犯罪案件的国际合作机制等。

扩展资料：
全球每年非法洗钱高达3万亿。
大洋网讯联合国副秘书长兼禁毒署执行主任皮诺·阿拉基5日在俄罗斯圣彼得堡市说，全世界每年非法洗钱的数额高达1万至3万亿美元。
据新华社电，阿拉基在打击非法洗钱和灰色经济国际会议的开幕式上发言指出，据国际货币基金组织估计，全球每年非法洗钱的总数额相当于全世界国内生产总值的2％至5％。
他说，据联合国估计，在一些发展中国家每年被合法化的非法收入为10亿到20亿美元，在一些发达国家这一数字高达1000亿美元，而在一些世界金融中心，每年有3000亿到5000亿美元的黑钱被合法化。
拉基说，近年来许多国家通过制定新法律，建立调查洗钱案件的专门机构等措施加大了打击非法洗钱的力度，但单个国家不可能有效地打击非法洗钱以及制止这一犯罪活动向国际金融体系的渗透，国际社会必须联手打击非法洗钱活动。
打击洗钱和灰色经济国际会议由俄罗斯内务部和联合国禁毒署联合举办。会议将就灰色经济的主要特点和规模、对各国政治和经济的影响、非法洗钱的手段和非法收入的流向，以及在打击非法洗钱方面开展国际合作等问题进行讨论。
俄罗斯各有关部门负责人、国际组织代表以及20多个国家的学者和专家参加了当天的开幕式。会议将于6月6日结束。
瑞士5家银行接受“黑钱”遭调查。
另讯瑞士联邦政府5日称，该国5家银行目前正因接受了秘鲁前情报机关首脑蒙特西诺斯存入的巨额财产而接受官方调查。
据悉，全面负责瑞士金融市场监督的瑞士联邦银行委员会已开展有关程序。瑞士政府是在当天回答一名社会党议员的质询时公布上述消息的。这位议员在质询中批评政府对在1996年就开始报道的蒙特西诺斯参与贩毒一事反应迟钝。
这起事件再次表明瑞士反洗钱机制存在“缺陷”，有关银行“滥用银行保密制度”。对此，政府则指出，瑞士《反洗钱法》于1998年生效，此前金融机构还没有义务“举报黑钱”。
正是在该法实施后，有关银行才向金融监督当局报告了蒙特西诺斯存在银行帐户上的财产情况，所以此案正说明了瑞士反洗钱机制有效。
瑞士已于去年11月应秘鲁方面要求冻结了蒙特西诺斯在瑞士银行的帐户。蒙氏目前下落不明，有报道说他存在瑞士苏黎世、日内瓦和卢加诺等地银行的财产总计超过1亿美元。瑞士政府表示，由于这些财产的来源尚未“完全明确”，目前暂时还不会向秘鲁方面归还上述财产。
参考资料：百度百科-联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约

2. 反洗钱国际组织

反洗钱国际组织有以下的一些。FATF 式的区域性反洗钱国际组织（fsrbs）包括：反洗钱和反恐怖主义融资评估专家委员会（MONEYVAL）、加勒比金融行动特别工作组（cfatf）、东南亚反洗钱组织（esaamlg）、拉丁美洲金融行动 特别工作组（gafilat）和亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖主义融资组织（EAG）、中东和北非金融行动特别工作组（menafatf）、西非政府间反洗钱组织（ giaba)，中非反洗钱和反恐怖主义融资组织 (GABAC)。1、现代金融的国际化决定了洗钱犯罪也具有国际化的特点。洗钱犯罪具有规模化、国际化、系统化的特点。为打击洗钱犯罪，统一协调各国反洗钱工作，共享反洗钱信息，需要全球和区域各级国际组织。其中，不仅包括政府间组织，还包括各国金融情报机构与商业银行之间形成的合作组织，以及全球性和区域性的国际组织。2、专门的反洗钱机构，这些组织专门从事国际反洗钱，旨在推动国际反洗钱进程，促进全球反洗钱合作。FATF的中文名称是金融行动特别工作组，专门研究洗钱的危害、防止洗钱和协调国际反洗钱行动。 FATF是目前世界上国际反洗钱和反恐融资领域最具影响力的国际组织。没有其他组织的影响力比他小。3、他成立于1989年，当时七国集团于1989年在巴黎举行年度经济峰会。法国是第一任主席。其成员国位于各大洲的主要金融中心。其关于反洗钱的40条建议和关于反恐怖主义融资的9条特别建议（以下简称FATF 40+9建议）是世界上最权威的文件。截至2019年2月，FATF有38个成员，包括36个国家、欧盟和海湾合作委员会的2个区域组织、9个准成员和23个观察员。4、成立之初，它只是七人小组的临时组织，但发展至今，已日益演变为一个永久性组织。 2018年至2020年，中国人民银行还将派员担任副董事长、董事长。FATF全面引入基于风险的理念，对成员进行评估，发布合规程度，分为合规、基本合规、部分合规、不合规和不适用五个等级。这一结果一旦公布，该国在吸引外资和国际定居方面将遭受重大损失。因此，各国对FATF又爱又恨。中国于2019年2月基本通过FATF第四轮评估。

3. 国际社会第一个打击反洗钱犯罪的国际公约是哪一年

1988年。
《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》公约是国际社会也是联合国制定的第一个惩治跨国洗钱犯罪的国际性法律规范文件。
1988年12月19日在奥地利维也纳联合国通过《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》其主要内容有：明确规定毒品洗钱犯罪的概念；明确规定了打击毒品洗钱犯罪的刑法手段和缔约国承担的强制性义务；初步规范了侦查、识别毒品洗钱犯罪案件的国际合作机制等。

扩展资料洗钱犯罪行为方面表现为：
（1）提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；
（2）协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），将此种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为彼种金融票据（如中国金融机构出具的票据）；
（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
（4）协助将资金汇往境外；
（5）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。
参考资料来源：百度百科-洗钱罪
参考资料来源：百度百科-联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约 

4. 国际反洗钱组织有哪些

(The Egmont Group Financial Intelligence Units，FIUs)，其主要目的在于提供管道，让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援，其主要任务之一，是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。

金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织，这一组织于1989年由西方七国首脑会议发起成立，是一个政府间的国际组织，共有36个成员、20多个观察员。中国已成为FATF的正式成员。

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